Alex Saab admite nexos del régimen con Irán, Rusia y Turquía...

El acusado de lavado de dinero en nombre del régimen chavista admitió que estableció vínculos de cooperación estratégica en nombre de Maduro, en una entrevista ofrecida a RT. La defensa informó sobre la celebración de una audiencia este viernes sobre la extradición en el Tribuna de la CEDEAO.

El Tesoro acciona contra la red de evasión de sanciones del...

La medida de hoy se dirige contra orquestadores y facilitadores adicionales con vínculos con la red de México que han conspirado con el ministro de petróleo de Maduro, Tareck El Aissami Maddah, y el blanqueador de dinero imputado Alex Nain Saab Moranpara negociar la venta de cientos de millones de dólares de petróleo venezolano.

Cómo Alex Saab y sus otros yo venden el petróleo venezolano

Ni el cautiverio en Cabo Verde detuvo los negocios del 'trader' colombiano. Para asegurarse de que así fuera, tejió una red de compañías fantasmales en distintas partes del mundo que, como en un juego de seudónimos, parecían nombrar a distintas personalidades que al final eran la misma gente: el propio Saab y dos cómplices, el mexicano Joaquín Leal y el italiano Alessandro Bazzoni.

Un oficial venezolano revela cómo opera el crimen organizado en su...

El general de brigada de la Guardia Nacional Bolivariana Régulo Humberto Díaz Vega detalló en diálogo con Infobae que las actividades ilegales de estos conglomerados criminales están presentes en territorio venezolano desde hace tiempo, pero se incrementaron con la llegada de la Revolución Bolivariana.

Nadie controló a la Comisión de Contraloría

El escándalo de los diputados, entonces opositores, que hicieron gestiones en favor del empresario Alex Saab, cayó en el olvido: mientras los señalados parecen a punto de quedar reelegidos este domingo, los resultados de la investigación prometida hace exactamente un año por Juan Guaidó, como jefe de la Asamblea Nacional, aún no se conocen.

Ni en Roma consiguió indulgencias la ‘Fracción Clap’

La peregrinación de Luis Parra y otros seis diputados en defensa de Alex Saab llegó hasta el Vaticano. En mayo de 2019, un mes después de haber completado una gira secreta por varios países europeos para blanquear los negocios del empresario colombiano, también suplicaron ante la Santa Sede por el principal contratista de Nicolás Maduro, ahora detenido en Cabo Verde. 

Las cajas de comida «CLAP», el sistema de control social venezolano...

En época de campaña electoral, este sistema de control social también se convierte en una herramienta de propaganda. Los candidatos entregan personalmente las cajas junto con sus promesas de progreso.

La bogotana en la mira de la DEA por giros y...

Desembolsos desde Hong Kong y negocios con Venezuela pondrán a dar explicaciones a Adriana Martínez.

La revancha de Ricardo Fernández Barrueco se hace esperar

El ‘Zar de Mercal’, tras las rejas, tuvo oportunidad de urdir un plan para recuperar el dinero en dólares que había invertido, mediante una compleja transacción, para adquirir uno de esos bancos y la casa de bolsa asociada. Las maniobras para ejecutar el plan, primero, llamaron la atención del Deutsche Bank y el Departamento del Tesoro en 2012 y, luego, intentaron lograr su cometido en las cortes de Nueva York todavía en 2019. Sin éxito.

Estos son los diputados sobornados para ocultar fraude de Álex Saab

Según la periodista Maibort Petit, cada diputado de la "fracción CLAP" habría recibido $400 000 dólares a cambio de "esconder” el expediente del testaferro de Maduro.