EEUU excluye de sanciones a cuatro empresas de italiano involucrado en...

En enero pasado, el italiano Alessandro Bazzoni fue junto a otros venezolanos incluido en la lista de ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas (SDN en inglés) de la OFAC. 

¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en Venezuela?

Las Fuerzas Armadas venezolanas en la actualidad y bajo el mando del general Padrino López, ministro de Defensa, y del almirante Ceballos Ichaso, comandante operacional de la Fuerzas Armadas, han cumplido el rol de facilitadores de la convergencia criminal terrorista que utiliza a Venezuela como su epicentro en la región.

Alex Saab consiguió en Mamá Carabobo otro negocio que ordeñar

El contratista más favorecido por Nicolás Maduro recorre en ascenso su propia vía láctea, que le ha llevado de importar leche en polvo de mala calidad para las cajas Clap, a controlar una de las industrias con más tradición y marcas más conocidas del mercado venezolano.

Roberto Deniz: “Alex Saab es el cerebro financiero de Maduro”

Si hay un periodista que conoce con detalle el caso de Alex Saab es Roberto Deniz, quien por años le ha llevado el pulso a su red internacional de corrupción. Desde este conocimiento señala que Saab “era como el contable de Nicolás Maduro”, es decir, quien conoce muchos de sus cada vez más opacos movimientos financieros con recursos públicos.

La increíble leyenda revolucionaria de Alex Saab

El caso del empresario colombiano detenido en Cabo Verde y señalado de “testaferro de Nicolás Maduro” que retrata el rostro verdadero del chavismo.

Las cuentas secretas de la política chilena con repercusiones en Estados...

Al menos 15 cuentas millonarias controladas por políticos socialistas chilenos fueron abiertas en bancos e instituciones financieras que operan en el sistema financiero de Estados Unidos, lo cual las hace objeto de regulaciones de leyes anticorrupción.

Alex Saab admite nexos del régimen con Irán, Rusia y Turquía...

El acusado de lavado de dinero en nombre del régimen chavista admitió que estableció vínculos de cooperación estratégica en nombre de Maduro, en una entrevista ofrecida a RT. La defensa informó sobre la celebración de una audiencia este viernes sobre la extradición en el Tribuna de la CEDEAO.

El Tesoro acciona contra la red de evasión de sanciones del...

La medida de hoy se dirige contra orquestadores y facilitadores adicionales con vínculos con la red de México que han conspirado con el ministro de petróleo de Maduro, Tareck El Aissami Maddah, y el blanqueador de dinero imputado Alex Nain Saab Moranpara negociar la venta de cientos de millones de dólares de petróleo venezolano.

Cómo Alex Saab y sus otros yo venden el petróleo venezolano

Ni el cautiverio en Cabo Verde detuvo los negocios del 'trader' colombiano. Para asegurarse de que así fuera, tejió una red de compañías fantasmales en distintas partes del mundo que, como en un juego de seudónimos, parecían nombrar a distintas personalidades que al final eran la misma gente: el propio Saab y dos cómplices, el mexicano Joaquín Leal y el italiano Alessandro Bazzoni.

Un oficial venezolano revela cómo opera el crimen organizado en su...

El general de brigada de la Guardia Nacional Bolivariana Régulo Humberto Díaz Vega detalló en diálogo con Infobae que las actividades ilegales de estos conglomerados criminales están presentes en territorio venezolano desde hace tiempo, pero se incrementaron con la llegada de la Revolución Bolivariana.