Un huracán de dólares de Alex Saab se formó sobre Antigua

El Global Bank of Commerce de esa isla caribeña asegura que en la actualidad no tiene nada que ver con el contratista colombiano, proveedor predilecto y ‘enviado especial’ del gobierno de Nicolás Maduro. Pero testimonios aseguran que por algún tiempo le sirvió como custodio y distribuidor de sus fondos.

La trama de los Clap alcanzó hasta el Mar Negro

Alex Saab buscó a través del banco búlgaro Investbank escapar a la vigilancia financiera de varios países, pero la jugada, en vez de esconderlo, resultó reveladora. De acuerdo a documentos de los tribunales de Sofía, 158 millones de dólares quedaron congelados en cuentas manejadas por un turbio abogado de ese país, quien también controlaba dineros de Pdvsa.

Cuatro países europeos investigan a Alex Saab por ilícitos movimientos bancarios

La Agencia de Seguridad de Bulgaria ordenó el bloqueo de las cuentas del testaferro de Maduro por dinero de origen ilícito.

Álex Saab, el hombre de los secretos de Maduro

Si el empresario habla, pone al régimen contra la pared. Por sus manos pasaba el suministro de alimentos y el comercio del oro y petróleo. SEMANA y Armando.Info reconstruyen la historia de un hombre cuya vida y oscuros negocios tienen ribetes cinematográficos.