Al ‘banquero de Chávez’ siempre le queda su real y medio

Víctor Vargas, después de tantear la opción del Banco de Venezuela, adquirió CorpBanca en 2006 y, dos años después, quiso unirlo a su marca matriz, el BOD. Pero los reguladores le pusieron como condición para aprobar la fusión que se deshiciera de un valioso activo, sus acciones en el Banco del Orinoco de Curazao.

Los papeles secretos de la La Electricidad de Caracas – Parte...

Una presencia permanente en las reuniones de la junta directiva de la C.A La Electricidad de Caracas terminó convirtiéndose en integrante de la misma con un alto nivel de competencias en las contrataciones a pesar de no contar con el nivel exigido por los manuales internos de la empresa que exigían que una figura de mayor jerarquía suscribiera las negociaciones.

La sombra del chavismo persigue a los empresarios venezolanos en España

Propietarios de aerolíneas como Plus Ultra o firmas de gafas de sol como Hawkers son objeto de críticas por sus relaciones con el régimen de Nicolás Maduro.

Una editorial de cocina de Madrid pagó 1,7 millones a un...

Javier Alvarado perteneció a una trama que cobró comisiones a empresas a cambio de millonarias adjudicaciones de Petróleos de Venezuela .

Los ‘bolichicos’ abrieron su caja de valores en Luxemburgo

Cuatro empresas en el Gran Ducado sirvieron para que Alejandro Betancourt y sus asociados blindaran activos importantes, incluyendo ingresos por sus negocios petroleros en Venezuela con contrapartes rusas.

¿Cuáles son los nuevos negocios del «bolichico» Alejandro Betancourt?

Betancourt figura en una serie de registros corporativos filtrados de Luxemburgo. Dichos documentos muestran que controla un número importante de compañías que hasta este momento eran desconocidas en el paraíso fiscal europeo.

Boliburgués venezolano usa a Luxemburgo para mover el dinero

Además de Betancourt y Convit, la acusación también presenta como presuntos conspiradores a los tres hijastros de Nicolás Maduro y al controversial empresario venezolano Raúl Gorrín, quien también enfrenta en Miami cargos por corrupción relacionados con otro caso.

Las cuentas secretas de la política chilena con repercusiones en Estados...

Al menos 15 cuentas millonarias controladas por políticos socialistas chilenos fueron abiertas en bancos e instituciones financieras que operan en el sistema financiero de Estados Unidos, lo cual las hace objeto de regulaciones de leyes anticorrupción.

El gran botín del exviceministro chavista Alvarado

El que fue responsable de Energía con Hugo Chávez adquirió viviendas en Madrid, Cartagena de Indias y Miami, y desvió 15 millones con los fondos que expolió de Petróleos de Venezuela.

Documental: El Tercer Reich en los tribunales – Parte 1 y...

Este histórico proceso se prolongó a lo largo de 218 sesiones y terminó en octubre de 1946 con 12 sentencias a la pena de muerte.