Una editorial de cocina de Madrid pagó 1,7 millones a un...

Javier Alvarado perteneció a una trama que cobró comisiones a empresas a cambio de millonarias adjudicaciones de Petróleos de Venezuela .

Los ‘bolichicos’ abrieron su caja de valores en Luxemburgo

Cuatro empresas en el Gran Ducado sirvieron para que Alejandro Betancourt y sus asociados blindaran activos importantes, incluyendo ingresos por sus negocios petroleros en Venezuela con contrapartes rusas.

¿Cuáles son los nuevos negocios del «bolichico» Alejandro Betancourt?

Betancourt figura en una serie de registros corporativos filtrados de Luxemburgo. Dichos documentos muestran que controla un número importante de compañías que hasta este momento eran desconocidas en el paraíso fiscal europeo.

Boliburgués venezolano usa a Luxemburgo para mover el dinero

Además de Betancourt y Convit, la acusación también presenta como presuntos conspiradores a los tres hijastros de Nicolás Maduro y al controversial empresario venezolano Raúl Gorrín, quien también enfrenta en Miami cargos por corrupción relacionados con otro caso.

Las cuentas secretas de la política chilena con repercusiones en Estados...

Al menos 15 cuentas millonarias controladas por políticos socialistas chilenos fueron abiertas en bancos e instituciones financieras que operan en el sistema financiero de Estados Unidos, lo cual las hace objeto de regulaciones de leyes anticorrupción.

El gran botín del exviceministro chavista Alvarado

El que fue responsable de Energía con Hugo Chávez adquirió viviendas en Madrid, Cartagena de Indias y Miami, y desvió 15 millones con los fondos que expolió de Petróleos de Venezuela.

Documental: El Tercer Reich en los tribunales – Parte 1 y...

Este histórico proceso se prolongó a lo largo de 218 sesiones y terminó en octubre de 1946 con 12 sentencias a la pena de muerte.

Un banco oculto en el radar sirvió a los ‘bolichicos’

El foco estaba puesto en los grandes bancos suizos, mientras Alejandro Betancourt y su primo, Pedro Trebbau López, movían dinero a través de una pequeña entidad de origen alemán con sede en Suiza: 23 millones de dólares que circularon a través de Sal Oppenheim, cuando el holding estaba en su peor momento en Alemania y debió ser rescatado por el Deutsche Bank, aparecen en los FinCEN Files.

Revelado el ‘misterio’ mejor guardado por La Habana: cuánto cobra y...

Un informe de Cuban Prisoners Defenders detalla el negocio de La Habana con el trabajo de los profesionales cubanos en diferentes países.

Un pícaro venezolano en la corte corrupta del Banco Espirito Santo

Frente al telón del colapso en 2014 del mayor grupo financiero de Portugal, el caraqueño José Trinidad Márquez ofreció la actuación cumbre de toda una carrera de estafador. Después de timar a la alta gerencia del banco, está fugitivo presumiblemente en algún lugar de España, donde la prensa lo bautizó como ‘el intermediario de oro’ o ‘el hombre de las mil caras’.