Estos Shortt jamás se quedan cortos

Los intermediarios zulianos Gerardo y Eduardo José Pantin Shortt conectaron a Pdvsa con Petrosaudi, una empresa que en poco tiempo mostró su costado embaucador. Las alertas recibidas por la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro dejan al descubierto cómo esa relación generó pagos con toda la pinta de corresponder a comisiones, y una estructura de empresas de la que hoy no queda casi rastro. 

Documento: Fiscalía de Andorra tras el «Clan Ramírez»

Rafael Ramírez mediante testaferros interpuestos, entre ellos familiares, amigos y hasta su secretaria, manejaban una intrincada red de bancos y empresas para el de...

Álex Saab, el hombre de los secretos de Maduro

Si el empresario habla, pone al régimen contra la pared. Por sus manos pasaba el suministro de alimentos y el comercio del oro y petróleo. SEMANA y Armando.Info reconstruyen la historia de un hombre cuya vida y oscuros negocios tienen ribetes cinematográficos.

EEUU planea sancionar a 50 buques petroleros por ayudar a Maduro

Compañías navieras desistieron de efectuar las cargas con crudo venezolano para evitar ser sancionadas y perder otros clientes.

EEUU sanciona a cuatro navieras por ayudar a Maduro a transportar...

Además de las sanciones a las empresas, el Gobierno de Donald Trump designó a cuatro de las embarcaciones como "propiedad bloqueada"..

Rafael Quiroz denuncia que una alianza de gobierno y oposición busca...

El economista y analista del sector petrolero levanta las alarmas y señala que es necesario para constituir un bloque nacional que enfrente las intenciones de que la principal empresa del país sea privatizada.

¿Quién es Alejandro Betancourt?

Es considerado uno de los responsables de la crisis económica que afecta al país desde 2009, según voceros de la oposición.

La lavadora de fondos en España de un exviceministro chavista: un...

Villalobos utilizó un complejo sistema de blanqueo para legalizar el botín de la corrupción en Venezuela.

Nervis Villalobos, el hombre de la fortuna “eléctrica” gracias a la...

A Nervis Villalobos se le atribuye el despilfarro de millones de dólares en obras inconclusas y otras no ejecutadas durante el mandato del expresidente Hugo Chávez. Una vez “fuera” de la cúpula del Ejecutivo, el exviceministro de Energía Eléctrica cosechó una red de corrupción en la que abrazó más de 27 millones de dólares en paraísos fiscales, según investiga la justicia de Andorra. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española afirma que también recurrió a un entramado empresarial internacional con tentáculos en España para lavar 53,4 millones de euros de la corrupción en Venezuela

El chavista Villalobos, detenido otra vez en Madrid e incautada una...

La Operación Carabela ha localizado 130 inmuebles, dos edificios de apartamentos y pisos en el barrio de Salamanca (Madrid), con un valor estimado de 72 millones de euros.