Boliburgués venezolano usa a Luxemburgo para mover el dinero

Además de Betancourt y Convit, la acusación también presenta como presuntos conspiradores a los tres hijastros de Nicolás Maduro y al controversial empresario venezolano Raúl Gorrín, quien también enfrenta en Miami cargos por corrupción relacionados con otro caso.

Las cuentas secretas de la política chilena con repercusiones en Estados...

Al menos 15 cuentas millonarias controladas por políticos socialistas chilenos fueron abiertas en bancos e instituciones financieras que operan en el sistema financiero de Estados Unidos, lo cual las hace objeto de regulaciones de leyes anticorrupción.

El Tesoro acciona contra la red de evasión de sanciones del...

La medida de hoy se dirige contra orquestadores y facilitadores adicionales con vínculos con la red de México que han conspirado con el ministro de petróleo de Maduro, Tareck El Aissami Maddah, y el blanqueador de dinero imputado Alex Nain Saab Moranpara negociar la venta de cientos de millones de dólares de petróleo venezolano.

Cómo Alex Saab y sus otros yo venden el petróleo venezolano

Ni el cautiverio en Cabo Verde detuvo los negocios del 'trader' colombiano. Para asegurarse de que así fuera, tejió una red de compañías fantasmales en distintas partes del mundo que, como en un juego de seudónimos, parecían nombrar a distintas personalidades que al final eran la misma gente: el propio Saab y dos cómplices, el mexicano Joaquín Leal y el italiano Alessandro Bazzoni.

Estos Shortt jamás se quedan cortos

Los intermediarios zulianos Gerardo y Eduardo José Pantin Shortt conectaron a Pdvsa con Petrosaudi, una empresa que en poco tiempo mostró su costado embaucador. Las alertas recibidas por la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro dejan al descubierto cómo esa relación generó pagos con toda la pinta de corresponder a comisiones, y una estructura de empresas de la que hoy no queda casi rastro. 

Documento: Fiscalía de Andorra tras el «Clan Ramírez»

Rafael Ramírez mediante testaferros interpuestos, entre ellos familiares, amigos y hasta su secretaria, manejaban una intrincada red de bancos y empresas para el de...

Álex Saab, el hombre de los secretos de Maduro

Si el empresario habla, pone al régimen contra la pared. Por sus manos pasaba el suministro de alimentos y el comercio del oro y petróleo. SEMANA y Armando.Info reconstruyen la historia de un hombre cuya vida y oscuros negocios tienen ribetes cinematográficos.

EEUU planea sancionar a 50 buques petroleros por ayudar a Maduro

Compañías navieras desistieron de efectuar las cargas con crudo venezolano para evitar ser sancionadas y perder otros clientes.

EEUU sanciona a cuatro navieras por ayudar a Maduro a transportar...

Además de las sanciones a las empresas, el Gobierno de Donald Trump designó a cuatro de las embarcaciones como "propiedad bloqueada"..

Rafael Quiroz denuncia que una alianza de gobierno y oposición busca...

El economista y analista del sector petrolero levanta las alarmas y señala que es necesario para constituir un bloque nacional que enfrente las intenciones de que la principal empresa del país sea privatizada.