Se trata de tres personas, ocho entidades extranjeras y dos embarcaciones que se han dedicado a aliviar al régimen y a eludir las sanciones internacionales
Sabrina Martín / PanAm Post (Latinoamérica) – 21/06/2020
El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra entidades que forman parte de la red de evasión de sanciones que apoya al régimen de Nicolás Maduro.
Se trata de tres personas, ocho entidades extranjeras y dos embarcaciones que en los últimos meses se han dedicado a aliviar al régimen y a eludir las sanciones internacionales.
Treasury targets sanctions evasion network supporting corrupt Venezuelan actors https://t.co/9vNUiY6owm pic.twitter.com/cUmJayfAia
— Treasury Department (@USTreasury) June 18, 2020
La mayoría de los sancionados tienen sede en México y participan en este esquema financiero de venta y compra de crudo buscando el beneficio de la estatal petrolera Pdvsa y del régimen de Maduro.
«La acción de hoy, tomada de conformidad con la Orden Ejecutiva 13850, según enmendada, apunta principalmente a individuos y entidades con sede en México que participan en este esquema en beneficio de PDVSA. Los destinatarios incluyen a Joaquín Leal Jiménez (Leal), Olga María Zepeda Esparza (Zepeda), Verónica Esparza García (Esparza), Libre Abordo, SA de CV (Libre Abordo) y Schlager Business Group S. de RL de CV (Schlager Business Group ), así como entidades adicionales que poseen o controlan», señala el Departamento del Tesoro.
Petróleo por comida
De acuerdo con las investigaciones del Departamento del Tesoro, el testaferro de Maduro, Alex Saab, detenido en Cabo Verde, y el mexicano Joaquín Leal Jiménez estarían detrás de esta red de evasión de sanciones con un supuesto programa «humanitario» donde el régimen comercializa crudo venezolano a cambio de alimentos con sobreprecio que nunca fueron entregados a Venezuela.
«Saab y Leal, en colaboración con las empresas con sede en México Libre Abordo y Schlager Business Group, negociaron la reventa de más de 30 millones de barriles de petróleo crudo en nombre de PDVSA, aproximadamente el 40% de las exportaciones de petróleo de PDVSA en abril de 2020», señala el Tesoro.
«Aunque Libre Abordo y Schlager Business Group afirmó tener contratos con el Gobierno de Venezuela para entregar camiones cisterna de maíz y agua a Venezuela, Libre Abordo y Schlager Business Group no pudieron entregar maíz a Venezuela y enviaron aproximadamente 500 camiones de agua (solo la mitad de lo que se contrató) a precios muy inflados. Esto no coincide con la cantidad de petróleo crudo PDVSA que fue levantado y revendido por Libre Abordo y Schlager Business Group, valorado en más de USD$ 300 millones», revela el comunicado del Tesoro estadounidense.
«Libre Abordo acordó levantar y negociar la venta de petróleo crudo de origen venezolano suministrado por PDVSA en un esquema orquestado por Saab y Tareck El Aissami».
Según las investigaciones estas empresas mexicanas hicieron el mismo papel de la estatal rusa Rosneft ayudando al régimen a comercializar el crudo.
«En enero de 2020, Libre Abordo y Schlager Business Group (SBG) representaron aproximadamente el 3% de las exportaciones de PDVSA. Para abril de 2020, esa cifra aumentó a casi el 40% de las exportaciones de Pdvsa», explicaron las autoridades estadounidenses.
Compañías que continúan comercializando petróleo venezolano
Además, la OFAC designó a dos entidades, que cargaron o de otro modo almacenaron crudo de origen venezolano desde finales de noviembre de 2019 hasta mayo de 2020.
Se trata de la compañía Delos Voyager Shipping Ltd empresa propietaria del petrolero de bandera panameña DELOS VOYAGER, el cual cargó aproximadamente 515.000 barriles de crudo venezolano a mediados de enero de 2020 y lo entregó a China en febrero de 2020.
Romina Maritime Co Inc es el propietario registrado del buque petrolero de bandera liberiana EUROFORCE, que cargó aproximadamente 500.000 barriles de crudo venezolano a mediados de marzo de 2020, y transfirió la carga a otro buque en el Mar del Sur de China a fines de mayo de 2020.
Todos los bienes e intereses en la propiedad de estas personas y entidades que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
- Artículo publicado en PanAm Post el día 19/06/2020