Un tenedor de bonos venezolanos evalúa confiscar propiedades en EEUU a...
La justicia norteamericana dictaminó el año pasado que la firma Casa Express tiene derecho a cobrar 43,2 millones de dólares por dos bonos que el país sudamericano dejó de cancelar en 2018.
El canal del dinero sucio entre Venezuela y Andorra se construyó...
El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que sirvieron de vehículo para el blanqueo de hasta 2.000 millones de dólares en pagos de sobornos y comisiones para funcionarios venezolanos originados en la Banca Privada de Andorra.
EEUU le sigue los pasos al hijo de Álex Saab en...
La justicia estadounidense extendió la investigación a seis personas cercanas al empresario colombiano. También incluye presuntas transacciones internacionales que pasan por Hong Kong y Medio Oriente.
Así pasó Raúl Gorrín una propiedad al exescolta de Chávez
En simultáneo con la apertura en las islas Seychelles de la empresa que delataría su fortuna, en otras islas, las Vírgenes Británicas, Adrián Velásquez Figueroa, (a) Guarapiche, reemplazó en la junta directiva de una compañía al flamante dueño de Globovisión. La firma, a su vez, era la propietaria de un valioso terreno en República Dominicana.
Pandora Papers: los negocios del chavismo en paraísos fiscales con bufete...
Los Pandora Papers revelan que el bufete panameño Alcogal registró los negocios del chavismo con sociedades offshore en el exterior.
‘Pandora Papers’: el plan del chavismo para sacar miles de millones...
La investigación conocida como 'Pandora Papers' o 'Los Papeles de Pandora” revelan cómo actuaron ex altos cargos del chavismo para esconder dinero de las arcas públicas en paraísos fiscales sin levantar sospechas.
Alunasa: la historia de una empresa venezolana arruinada por la corrupción
Fue una compañía muy rentable desde su constitución pero la revolución bolivariana logró lo que parecía imposible: quebrarla.
Venezuela se puede recuperar? – II
Venezuela se convirtió en territorio ocupado de una camarilla militar y civil, cada vez más envilecida y reprochada interna y externamente, pero que se sostiene gracias a las alianzas tejidas con cómplices diversos para desvalijar al país.
La ambición de estos venezolanos no cupo en un castillo de...
Cuando la petrolera Pacific Rubiales estaba en su mejor momento, varios de sus directivos –junto con los dueños de otra gran fortuna en Venezuela– decidieron hacer una inversión excéntrica en Italia comprando un pueblo medieval con castillo incluido.
El «Pollo» Carvajal: PDVSA le pagó a Podemos por informes sin...
Las fuentes consultadas indicaron que Carvajal habló durante más de una hora de diversos asuntos sobre los que fue muy claro y dio bastantes datos.
