Millones de barriles de crudo que Estados Unidos embargó a Venezuela...

Un grupo de empresas realizó todo tipo de maniobras ilegales para poder mover el petróleo del país caribeño al gigante asiático. Washington sancionó a las compañías.

El Tesoro acciona contra la red de evasión de sanciones del...

La medida de hoy se dirige contra orquestadores y facilitadores adicionales con vínculos con la red de México que han conspirado con el ministro de petróleo de Maduro, Tareck El Aissami Maddah, y el blanqueador de dinero imputado Alex Nain Saab Moranpara negociar la venta de cientos de millones de dólares de petróleo venezolano.

Cómo Alex Saab y sus otros yo venden el petróleo venezolano

Ni el cautiverio en Cabo Verde detuvo los negocios del 'trader' colombiano. Para asegurarse de que así fuera, tejió una red de compañías fantasmales en distintas partes del mundo que, como en un juego de seudónimos, parecían nombrar a distintas personalidades que al final eran la misma gente: el propio Saab y dos cómplices, el mexicano Joaquín Leal y el italiano Alessandro Bazzoni.

Investigación revela que con fondos venezolanos en bancos suizos se realizaron...

De acuerdo con el informe publicado por el diario suizo Le Matín Dimanche, de la cantidad total de dinero solo algunos cientos de millones de francos fueron bloqueados por el tribunal de Zúrich, el resto se destinó a otros países a través de compras de mansiones en Miami, yate, caballos de carreras y lujosos relojes suizos.

A la calladita el chavismo reprivatiza empresas que expropió y llevó...

El gobierno gastó millones de dólares en expropiaciones y generó un clima de desconfianza casi palpable en el país para obtener empresas que, en pocos años, llevó al colapso. Ahora busca deshacerse de ellas debido a su incapacidad de mantenerlas.

Javier Troconis: el comisionado de Guaidó acusado de sobornos

Estados Unidos y el régimen de Maduro investigan al funcionario del Gobierno de Juan Guaidó señalado de pactar comisiones para recuperar activos de Venezuela.

La corrupción en el entorno de Juan Guaidó que reveló el...

El periódico estadounidense realizó una investigación en la que puso en duda las gestiones del comisionado de Juan Guaidó para la Gestión de Activos. ¿Qué encontró?

El martir Rafael Ramírez, de «recogidito» a «faraoncito»

El sicariato de Orimulsión es el puente que cruza Ramírez Carreño en su tránsito a la criminal destrucción de las industrias de la Energía: ni gas ni Orimulsión en la Venezuela del Socialismo XXI.

EEUU sanciona a banco que financia injerencia de Cuba en Venezuela

El BFI es un banco comercial de Cuba controlado por militares que se beneficia directamente de las transacciones financieras a expensas de los cubanos.

La trama del exembajador Raúl Morodo en Venezuela y el desvío...

Después de meses investigando el caso del diplomático español Raúl Morodo, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha pedido librar una Comisión Rogatoria a EEUU para hacer un seguimiento a los 4,5 millones de euros que el exembajador de Rodríguez Zapatero recibió del régimen chavista entre 2004 y 2007.