Antiguo diplomático de Zapatero en Venezuela declarará por blanqueo de capitales
Se ha convocado a Raúl Morodo tras detectarse que él y su familia realizaron transferencias desde cuentas bancarias en Suiza a René Arreaza, que fue coordinador general de vicepresidencia en el Gobierno de Hugo Chávez.
Mientras Venezuela se oscurece, un magnate de la energía ilumina su...
Antes de que la economía de Venezuela se derrumbara en la última década, los negociadores bien conectados ganaban miles de millones de dólares en contratos gubernamentales y movían el dinero al exterior.
Del apagón de 2019 surgió la red en México para burlar...
Cuando la vicepresidenta Delcy Rodríguez acudió a un grupo de amigos y socios mexicanos para aliviar la nueva emergencia eléctrica en Venezuela, puso la piedra fundacional para un atajo por el que chavismo y sus aliados comerciales han esquivado las sanciones impuestas por Washington a las exportaciones de crudo de PDVSA.
Al ‘banquero de Chávez’ siempre le queda su real y medio
Víctor Vargas, después de tantear la opción del Banco de Venezuela, adquirió CorpBanca en 2006 y, dos años después, quiso unirlo a su marca matriz, el BOD. Pero los reguladores le pusieron como condición para aprobar la fusión que se deshiciera de un valioso activo, sus acciones en el Banco del Orinoco de Curazao.
Sentencia de Abraham Ortega expone a Rafael Ramírez
Si el Departamento de Justicia ya sabe sobre Ortega y Banca Zarattini, no será difícil encontrar otra evidencia de pagos de sobornos multimillonarios a Ramírez allí.
Dos años de prisión a exejecutivo de PDVSA por sobornos
La investigación se centró en un grupo de empresarios conocidos como los "Bolichicos" quienes utilizaban sobornos para orquestar acuerdos monetarios falsos.
Una casta empresarial hizo cumbre en el hotel Humboldt
La apuesta es seguir privatizando allí más bienes para explotarlos, incluyendo todo el sistema teleférico, la pista de patinaje sobre hielo y los pequeños comercios de la caminería que culmina en el hotel construido en la década de los años 50
Asesorías «fantasmas» de diplomáticos de Zapatero al chavismo exprimen a PDVSA
Fiscalía anticorrupción de España acusa a funcionarios del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de recibir 35 millones de dólares de PDVSA por supuestos contratos indebidos.
La sombra del chavismo persigue a los empresarios venezolanos en España
Propietarios de aerolíneas como Plus Ultra o firmas de gafas de sol como Hawkers son objeto de críticas por sus relaciones con el régimen de Nicolás Maduro.
AP: El banquero suizo de los “bolichicos” venezolanos se convierte en...
Matthias Krull se levanta la pernera del pantalón y desliza una tijera de jardinería en el monitor de tobillo que durante dos años ha sido un recordatorio constante de sus crímenes.
