La Operación Carabela ha localizado 130 inmuebles, dos edificios de apartamentos y pisos en el barrio de Salamanca (Madrid), con un valor estimado de 72 millones de euros
El Confidencial (España) – 17/10/2018
El exviceministro venezolano de Energía Eléctrica del régimen de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, volvió a ser detenido por la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional dentro de una operación en la que se ha desmantelado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedente de la corrupción en Venezuela.
Villalobos, que entró en Soto del Real en octubre del pasado año después de que Estados Unidos pidiera su extradición y permaneció preso en nuestro país hasta el pasado 14 de septiembre por su presunta implicación en la recepción de siete millones de dólares remitidos desde Miami, ha vuelto a ser apresado en una operación que se inició hace más de un año tras detectarse una serie de transferencias realizadas desde el extranjero por un consultor portugués, Hugo Gois, de 39 años, y que tenían como destino cuentas bancarias de personas vinculadas a expolíticos de Venezuela, así como a los directivos de una sociedad de gestión de patrimonios que operaba en España, Columbus One, con domicilio en la calle Orellana de Madrid.
Fruto de los mecanismos de cooperación policial internacional se comprobó que Gois había sido acusado por la Justicia de Estados Unidos y declarado fugitivo por ayudar a diversos exdirectivos de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA) a blanquear más de 1.200 millones de dólares obtenidos mediante sobornos, en lo que se conoce en aquel país como caso ‘Money Flight’.
A raíz de la colaboración entre ambos países, se ha podido determinar que Columbus One proveía de servicios de blanqueo de capitales a políticos venezolanos y directivos de la referida empresa pública PDVSA, a quienes ayudaban a ocultar las ganancias obtenidas con su actividad criminal mediante la inversión de los fondos en activos inmobiliarios situados en España, todo ello a través de una compleja estructura societaria con ramificaciones en Suiza, Malta e Italia.
Un patrimonio de 72 millones incautado
En el marco de esta investigación durante este miércoles fueron detenidas en Madrid, además de Villalobos, otras tres personas entre las que se encuentra el ciudadano argentino Fernando Vuteff. También se han emitido 4 ordenes internacionales de detención y se han practicado 6 registros en domicilios y despachos profesionales. Igualmente se procedió al embargo preventivo de más de 130 inmuebles, incluyendo un hotel, dos edificios de apartamentos, una urbanización de lujo con más de 40 villas situada en Marbella y una decena de inmuebles localizados en el barrio de Salamanca (Madrid), todo ello con un valor estimado de 72 millones de euros. Junto a estos inmuebles se procedió al bloqueo de más de 50 cuentas bancarias titularizadas por los miembros de la organización criminal.
La operación, denominada Carabela, fue coordinada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada bajo la dirección del Juzgado de Instrucción Nº 41 de Madrid, y contó con la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU y la Sección de Análisis Financiero de la Unidad Central de Inteligencia.