Las 14 prácticas corruptas del sistema sanitario chavista
Los ilícitos han provocado la escasez de medicamentos e insumos, la inoperatividad de equipos esenciales y el deterioro de la infraestructura hospitalaria.
Estos Shortt jamás se quedan cortos
Los intermediarios zulianos Gerardo y Eduardo José Pantin Shortt conectaron a Pdvsa con Petrosaudi, una empresa que en poco tiempo mostró su costado embaucador. Las alertas recibidas por la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro dejan al descubierto cómo esa relación generó pagos con toda la pinta de corresponder a comisiones, y una estructura de empresas de la que hoy no queda casi rastro.
Testaferro de Diosdado Cabello paga sus deudas con bono venezolano
El consejero del consorcio de Cárnicas Joselito, Juan Luis Gómez, pasó de tener una deuda de 77,9 millones de euros a la mitad, 37,3 millones.
Fincen Files: El supuesto testaferro de Diosdado Cabello nunca salía sin...
Un informe de seguimiento de American Express al Departamento del Tesoro en 2017 reportaba que los estados de cuenta de su cliente venezolano, Rafael Sarría, registraban hasta entonces dos millones y medio de dólares en pagos sospechosos. El derroche con sus tarjetas de crédito lo financiaba la cercanía al número dos del chavismo, a quien había conocido más tres décadas antes en la Academia Militar.
El dueño de Jamones Joselito dice en una grabación que fue...
El empresario canario Martín Jerónimo Hernández González invitó a Juan Luis Gómez a participar en un negocio más rentable: actuar como “testaferro” de varios gerifaltes del régimen chavista para cobrar un bono soberano de Venezuela.
Chavismo ganó 2,5 millones de euros con testaferro de Diosdado Cabello
Juan Luis Gómez confesó a sus socios españoles que depositó en efectivo dos millones y medio de euros, a petición de dirigentes chavistas para obtener más de 300 millones.
El «patriarca del Jamón» español actuó como testaferro de Diosdado Cabello
Una operación financiera por 300 millones de euros vincula a Juan Luis Gómez Martín, con el número 2 del régimen chavista, Diosdado Cabello.
Corrupción dorada: enfermera de Chávez acusada en EEUU por lavado de...
Tribunal Federal de Miami acusa de lavado de capitales a exfuncionaria del régimen con antecedentes en España por delito de blanqueo de capitales.
La revancha de Ricardo Fernández Barrueco se hace esperar
El ‘Zar de Mercal’, tras las rejas, tuvo oportunidad de urdir un plan para recuperar el dinero en dólares que había invertido, mediante una compleja transacción, para adquirir uno de esos bancos y la casa de bolsa asociada. Las maniobras para ejecutar el plan, primero, llamaron la atención del Deutsche Bank y el Departamento del Tesoro en 2012 y, luego, intentaron lograr su cometido en las cortes de Nueva York todavía en 2019. Sin éxito.
Conozca las particularidades del caso de José Manuel González Testino –...
Una serie de hechos significativos quedaron en evidencia desde el momento mismo en que tuvo lugar la audiencia preliminar y de detención ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas, División Houston, que en esta entrega damos a conocer.
