Un huracán de dólares de Alex Saab se formó sobre Antigua

El Global Bank of Commerce de esa isla caribeña asegura que en la actualidad no tiene nada que ver con el contratista colombiano, proveedor predilecto y ‘enviado especial’ del gobierno de Nicolás Maduro. Pero testimonios aseguran que por algún tiempo le sirvió como custodio y distribuidor de sus fondos.

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Parte estaba en cuentas en Liechtenstein; vienen más casos. Cabo Verde endurece medidas carcelarias.

Cuatro países europeos investigan a Alex Saab por ilícitos movimientos bancarios

La Agencia de Seguridad de Bulgaria ordenó el bloqueo de las cuentas del testaferro de Maduro por dinero de origen ilícito.

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Claudia Díaz, quien fue enfermera de Chávez y tesorera de Venezuela ocultó lingotes de oro en San Vicente. El dinero habría terminado en Suiza.

La lavadora de fondos en España de un exviceministro chavista: un...

Villalobos utilizó un complejo sistema de blanqueo para legalizar el botín de la corrupción en Venezuela.

Nervis Villalobos, el hombre de la fortuna “eléctrica” gracias a la...

A Nervis Villalobos se le atribuye el despilfarro de millones de dólares en obras inconclusas y otras no ejecutadas durante el mandato del expresidente Hugo Chávez. Una vez “fuera” de la cúpula del Ejecutivo, el exviceministro de Energía Eléctrica cosechó una red de corrupción en la que abrazó más de 27 millones de dólares en paraísos fiscales, según investiga la justicia de Andorra. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española afirma que también recurrió a un entramado empresarial internacional con tentáculos en España para lavar 53,4 millones de euros de la corrupción en Venezuela