El Espírito Santo blanqueó el botín de El Troudi

En Suiza y Brasil ya había rastros de más de 90 millones de dólares que Odebrecht depositó al círculo del exministro de Transporte. Lo que no se sabía era que buena parte de ese dinero aterrizó en la banca portuguesa, que ‘financió’ la compra de un lujoso apartamento en Lisboa por parte de la esposa de El Troudi. 

Cómo la corrupción con Petrocaribe desató la crisis en Haití que...

La Corte Superior de Cuentas de Haití había acusado a Jovenel Moise de dirigir un “esquema de desvíos de fondos del programa de Petrocaribe” en 2019.

Al ‘banquero de Chávez’ siempre le queda su real y medio

Víctor Vargas, después de tantear la opción del Banco de Venezuela, adquirió CorpBanca en 2006 y, dos años después, quiso unirlo a su marca matriz, el BOD. Pero los reguladores le pusieron como condición para aprobar la fusión que se deshiciera de un valioso activo, sus acciones en el Banco del Orinoco de Curazao.

Víctor Vargas y sus amigos «ahorraban» en el Banco del Orinoco

Cuando en 2019 cayó el Banco del Orinoco NV en Curazao, lo demás fue cuestión de tiempo. El imperio del llamado 'banquero de Chávez' se tambaleó y arrastró las cuentas pendientes de un país a otro del Caribe.

AP: El banquero suizo de los “bolichicos” venezolanos se convierte en...

Matthias Krull se levanta la pernera del pantalón y desliza una tijera de jardinería en el monitor de tobillo que durante dos años ha sido un recordatorio constante de sus crímenes.

La era de los bolichicos

Lo que ha aparecido en los portales Armando.info, El Pitazo o Efecto Cocuyo -son solo ejemplos- sobre el entramado de obras públicas que se han debido hacer en Venezuela, pero jamás fueron concluidas, bastaría para defenestrar a todo el tren ejecutivo del gobierno venezolano, incluyendo a su presidente. Pero no ha sido así.

Roberto Deniz: “Alex Saab es el cerebro financiero de Maduro”

Si hay un periodista que conoce con detalle el caso de Alex Saab es Roberto Deniz, quien por años le ha llevado el pulso a su red internacional de corrupción. Desde este conocimiento señala que Saab “era como el contable de Nicolás Maduro”, es decir, quien conoce muchos de sus cada vez más opacos movimientos financieros con recursos públicos.

Un banco en desuso para pagar los sobornos de Odebrecht

La trama tras la compra del Meinl Bank Antigua, por donde pasaron 1.600 millones de dólares del sofisticado sistema de sobornos de la constructora brasileña, incluyendo las coimas para Venezuela, dejó huellas en los reportes de operaciones sospechosas que recogen los FinCEN Files, que llegaron seis años después de la operación.

Un huracán de dólares de Alex Saab se formó sobre Antigua

El Global Bank of Commerce de esa isla caribeña asegura que en la actualidad no tiene nada que ver con el contratista colombiano, proveedor predilecto y ‘enviado especial’ del gobierno de Nicolás Maduro. Pero testimonios aseguran que por algún tiempo le sirvió como custodio y distribuidor de sus fondos.

Chavismo alumbró 12 países mientras apagó a Venezuela

Venezuela destinó desde 2006 más de USD 2.000 millones a través de los convenios de cooperación a mejorar la situación eléctrica en países del Caribe y Bolivia. Mientras, Venezuela se sumía en los apagones y postergó su propio sistema al abandono y la corrupción.