Boliburgués venezolano usa a Luxemburgo para mover el dinero

Además de Betancourt y Convit, la acusación también presenta como presuntos conspiradores a los tres hijastros de Nicolás Maduro y al controversial empresario venezolano Raúl Gorrín, quien también enfrenta en Miami cargos por corrupción relacionados con otro caso.

Alex Saab consiguió en Mamá Carabobo otro negocio que ordeñar

El contratista más favorecido por Nicolás Maduro recorre en ascenso su propia vía láctea, que le ha llevado de importar leche en polvo de mala calidad para las cajas Clap, a controlar una de las industrias con más tradición y marcas más conocidas del mercado venezolano.

Almagro: Venezuela vive una masacre ambiental que el régimen destruye y...

Este corto documental denuncia cómo se están destruyendo ecosistemas únicos del Escudo Guayanés, el 19,8% del cual se encuentra en la región amazónica de Venezuela

El gran botín del exviceministro chavista Alvarado

El que fue responsable de Energía con Hugo Chávez adquirió viviendas en Madrid, Cartagena de Indias y Miami, y desvió 15 millones con los fondos que expolió de Petróleos de Venezuela.

Con la varita mágica de Pdvsa se construyó su propio ‘Kingdom’

El Departamento del Tesoro se enteró de Francisco Flores Suárez y de sus negocios en 2017. Los montos de sus transacciones bancarias en EEUU y, en general, el crecimiento de su reino empresarial desde 2010 y en varios países a partir de una compañía de servicios petroleros, tenían que llamar la atención, acaso tanto como los éxitos musicales y videoclips de populares cantantes que ha financiado.

Los nuevos amos de Los Roques

Con la venia del Instituto Nacional de Parques (Inparques) y el Ministerio de Turismo, un grupo de empresarios ha levantado ocho excéntricas construcciones en el único parque marino del país, certificado además como uno de los arrecifes más grandes y mejor conservados del Caribe.

Buques de Pdvsa naufragan en la desidia chavista

El Teseo, una de las embarcaciones de la estatal petrolera venezolana, con medio millón de barriles de fuel oil para generación eléctrica, ardió en Cuba.

Estos Shortt jamás se quedan cortos

Los intermediarios zulianos Gerardo y Eduardo José Pantin Shortt conectaron a Pdvsa con Petrosaudi, una empresa que en poco tiempo mostró su costado embaucador. Las alertas recibidas por la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro dejan al descubierto cómo esa relación generó pagos con toda la pinta de corresponder a comisiones, y una estructura de empresas de la que hoy no queda casi rastro. 

Un banco oculto en el radar sirvió a los ‘bolichicos’

El foco estaba puesto en los grandes bancos suizos, mientras Alejandro Betancourt y su primo, Pedro Trebbau López, movían dinero a través de una pequeña entidad de origen alemán con sede en Suiza: 23 millones de dólares que circularon a través de Sal Oppenheim, cuando el holding estaba en su peor momento en Alemania y debió ser rescatado por el Deutsche Bank, aparecen en los FinCEN Files.

Se encienden nuevamente las alarmas por daños en petrolero de Venezuela

Semihundido y cargado de petróleo, el buque Nabarima podría provocar un desastre ambiental.