Documento: Fiscalía de Andorra tras el «Clan Ramírez»

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Rafael Darío Ramírez Carreño, quien fuera ministro de Petróleo y a la vez presidente de PDVSA durante una década, es el jefe del "Clan Ramírez".

Rafael Ramírez mediante testaferros interpuestos, entre ellos familiares, amigos y hasta su secretaria, manejaban una intrincada red de bancos y empresas para el de lavado de dinero


 

Venergia.org (Venezuela) – 26/08/2020

La Fiscalía de Andorra en 2018 abrió proceso contra decenas de venezolanos quienes a través de la Banca Privada de Andorra se pagaban coimas y lavaban dinero producto de saqueo a las arcas de Venezuela, PDVSA mediante.

Rafael Darío Ramírez Carreño, quien fuera ministro de Petróleo y a la vez presidente de PDVSA durante una década (2004-20214), es el jefe del «Clan Ramírez« y quien mediante testaferros interpuestos, entre ellos familiares, amigos y hasta su secretaria, manejaban una intrincada red de bancos y empresas para el de lavado de dinero, entre los cuales figura la Banca Privada de Andorra.

He aquí copia del documento de la Fiscalía de Andorra, fechado el día 13 de septiembre de 2018:

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  • Documento suministrado por Alek Boyd.

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